杭州天目山药业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18日在公司召开 .出席会议的股东和股东代表25人，代表普通股股份4002.8335万股，占公司普通股 总股份的38.91%；代表优先股股份1890万股，占公司优先股总股份的100%，符合《 公司法》和《公司章程》的规定.大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

    （一）、审议通过了《2000年度董事会工作报告》.

    同意股份4002.8335万股，占出席大会有表决权的普通股股份的100%； 弃权股 份0股；反对股份0股.

    （二）、审议通过了《2000年度监事会工作报告》.

    同意股份4002.8335万股，占出席大会有表决权的普通股股份的100%； 弃权股 份0股；反对股份0股.

    （三）、审议通过了《2000年度财务决算和2001年度财务预算报告》.

    同意股份4002.8335万股，占出席大会有表决权的普通股股份的100%； 弃权股 份0股；反对股份0股.

    （四）、审议通过了《2000年度利润分配方案》.

    公司2000年度实现合并净利润2484971.26元（母公司净利润2083324.89元）， 按母公司净利润分别提取10%的法定盈余公积208332.49元和5%的法定公益金104166. 24 元后， 加上年度合并未分配利润 35171033. 94 元（上年度母公司未分配利润 36917457.34元），本次累计可供全体股东分配的合并利润37343506.47元（母公司 利润为38688283.50元）.按7.65%的年股利率派发优先股股利1445850.00元， 公司 决定每10股派发现金红利0.20（含税），计2057572.56元，合并余额33840083. 91 元（母公司余额35184860.94元），留存至下年度.具体分红实施事宜另行公告.

    同意股份3973.7335万股，占出席大会有表决权的普通股股份的99.27%； 弃权 股份0股；反对股份29.1万股.

    （五）、审议通过了《2000年年度报告》.

    同意股份4002.8335万股，占出席大会有表决权的普通股股份的100%； 弃权股 份0股；反对股份0股.

    本次股东大会经浙江省浙经律师事务所徐光、李根美两位律师现场见证，并出 具了法律意见书.

    特此公告