杭州天目山药业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2001年3月16 日在公 司召开。会议应到董事11名，实到董事11名，全体监事列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由钱永涛董事长主持，审议并通过了如下决议：

    一、公司2000年度总经理工作报告。

    二、公司2000年度董事会工作报告。

    三、公司2000年度利润分配预案和预计2001年度利润分配政策：

    公司2000年度利润分配预案为：本年度公司实现合并净利润2484971.26元（母 公司净利润2083324. 89 元）， 按母公司净利润分别提取 10% 的法定盈余公积金 208332.49元和5%的法定公益金104166.24元后，加上期初合并未分配利润35171033. 94元（期初母公司未分配利润36917457.34元）， 本次累计可供全体股东分配的合 并利润37343506.47元（母公司利润为38688283.50元）。按7.65% 的年股利率派发 优先股股利1445850.00元，公司拟每 10 股派发现金红利 0. 20 元（含税）， 计 2057572.56元，合并余额33840083.91元（母公司余额35184860.94元），留存至下 年度。此预案尚须提请公司2000年度股东大会审议。

    预计2001年度利润分配政策为：根据公司发展计划和2001年度财务预算情况， 拟在2001年度财务决算后以现金方式分配股利一次，用于股利分配的比例约为当年 实现的净利润的20%-30%。历年累积的未分配利润因公司发展需要，在2001 年度不 再进行分配。2001年度具体分配政策公司董事会将根据当年实际情况提出预案递交 股东大会决定。

    四、公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告。

    五、公司2000年年度报告及摘要。

    六、公司2001年投资方案：

    1、同意组建北京天目山医药有限公司，预计用自有资金投入300万元。该公司 主要经营范围为药品批发、零售。

    2、同意珍珠明目液产品广告宣传项目，预计用自有资金投入1000万元。 主要 目的是提高产品的知名度，扩大产品销量。

    3、同意与浙江省科技厅、省微生物研究所、 天目永安集团公司共同组建浙江 天科生物技术股份有限公司，预计用自有资金投入330万元， 但必须同公司第一大 股东杭州天目永安集团公司一起达到符合控股该公司的条件，否则，公司董事会不 同意该项投资计划。该公司计划注册资本为1061.38万元， 主要致力于生物制品的 研发、技术服务、技术转让、生产经营等。

    七、同意注销杭州天目山药业股份有限公司天伦造纸厂分公司机构。

    八、决定召开公司2000年度股东大会，具体事项如下：

    1、会议时间：2001年5月18日上午9时。

    2、会议地点：浙江省临安市锦城镇安阁弄3号六楼多功能厅。

    3、会议主要内容：

    （1）审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2000年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2000年度利润分配方案；

    （4）审议公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告。

    （5）审议公司2000年年度报告；

    4、出席会议对象：

    （1）凡在2001年5月7日股票交易结束后， 在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司全体普通股股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司优先股股东。

    5、出席会议登记办法：

    （1）凡符合出席会议条件的个人股东，请持本人身份证、 股东账户卡办理登 记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡办理登记。

    （2）凡符合出席会议条件的法人股东，请持股东账户卡、 营业执照复印件、 法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。

    （3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

    （4）登记地址：浙江省临安市锦城镇安阁弄3号，公司董事会秘书处，邮政编 码311300。

    登记时间：2000年5月11日上午9：00至下午4：00

    联系电话：0571-3722229

    传真：0571-3715401

    联系人：周群林

    6、其他事项：

    与会股东食宿及交通费自理，会期半天。