讯方式进行,会议形成了如下决议:

    一、同意公司1999年配股募集资金投入项目的可行性,具体如下:

    1、同意建立钱王生物医药工程基地(车间)项目。该项目预计总投资7495.25万 元,拟用募集资金2983.44万元进行建设投资;预计生产规模为年产500万支EGF 创伤 膏、500万支EGF眼药水、100万瓶蛇精液、200万瓶蛇胆液、4000万粒蛇鞭粉; 项目 建设期1年,投资期3年。

    2、同意建立天目药业生物医药工程研究中心及动物房项目。 该项目预计总投 资2748.18万元,其中建设投资2314.52万元,拟用募集资金投入。该项目中研究中心 以研究开发生物工程新药、新剂型为主,成为科研成果转化为生产力的孵化器,中试 放大基地;动物房饲养规模为昆明小白鼠600万只/年。项目建设期1年,达产期3年。

    3、同意建立销售公司。该项目预计总投资1500万元,建设期一年。

    4、同意用于与国有企业-- 黄山制药总厂合资组建黄山市天目药业有限责任公 司(本公司占其51％的股份),该项目已于1997年10月通过向银行贷款组织实施,公司 拟用配股筹集资金归还用作出资额的1530万元银行贷款。

    5、同意用于收购临安国有企业--于潜造纸厂。该项目已于1997年9月通过银行 贷款组织实施。公司拟用配股筹集资金归还用于收购的402.3万元银行贷款。

    6、同意建立天目药业蛇养殖场项目。该项目预计总投资3248.24万元, 其中建 设投资2723.26万元,拟用募集资金投入;预计饲养规模为年饲养100万条蛇; 项目建 设期1年,达产期3年。

    7、配股资金在满足以上六个项目后余下部分补充流动资金。

    二、同意公司前次配股募集资金使用情况的说明,具体如下:

    本公司前次募股是1995年度实施的配股,共募集资金3808.7万元人民币,资金到 位时间为1995年12月8日。

    比较前次配股时《配股说明书》承诺的投资计划和实际募集资金的使用情况, 截止1998年12月31日,公司完成投资4234.82万元。现经浙江天健会计师事务所审计, 公司实际投资3913.83万元。现分项目逐一对照说明如下:

    1、中药饮片精制颗粒剂技改项目

    该项目计划以募集资金追加投入500万元,公司实际投入资金358.31万元, 技改 工作已于1996年完成,技术要求及生产能力均达到计划要求;1997年完成179 味单一 成分中药精制颗粒剂的试生产,现正在浙江省五家中医院定点使用。同时,该项投资 购入的生产设备及相关技术,已被公司应用于现有的若干种成药的生产,促进了公司 整体技术水平的提高。由于中药饮片精制颗粒剂型至今还没有统一的技术标准, 因 此推广应用受到一定的限制,生产规模和效益暂难达到预期目标。

    2、生物基因工程药物生产线技改项目

    该项目由表皮生长因子(EGF)技改和白细胞介素6技改两个部分组成, 计划总投 资2300万元,拟全部以募集资金投入。

    公司实际已投入资金1537.52万元,其中,表皮生长因子技改项目投入1245.31万 元，白细胞介素6项目已投入292.21万元。

    表皮生长因子技改项目于1996年已完成,现公司正积极与国家药证、 药检部门 联系、配合,争取1999年第二季度拿到药品生产批准文号。

    白细胞介素6项目1998年上半年攻克中试工艺难关,根据国家科技部(原科委)专 家组意见,公司正积极组织联合用药临床前的动物试验,并落实了试验单位。该项目 将根据实际进展情况及实验结果,决定是否继续投入资金与加大研制开发力度。

    由于生物基因工程药物的开发周期要长于其它类药物,具有高投入、 高回报、 高风险及周期长的特点,国家药监部门对新药的审查又非常严格,加上公司在研制开 发表皮生长因子和白细胞介素6 两项产品的过程中也遇到了不可预见的关键技术难 题,使得实际进度延缓,尚未产生直接效益。但公司上述两项产品已取得的进展, 以 及在基因工程领域所积累的技术和经验, 将为公司今后开拓生物医药制品奠定了坚 实基础,为发展我国基因工程事业起到一定的推动作用。

    3、增加对中外合资杭州天环皮塑有限公司(子公司) 聚氨酯湿法合成革系列产 品生产线的投资项目该项目计划总投资1000万元,拟全部以募集资金投入。 因受国 外产品大量低价倾销及走私影响,国内皮塑行业急剧波动,天环皮塑有限公司扭亏无 望,决定不再对该项目进行投资。经公司第二届五次董事会和1995 年度股东大会审 议批准,从公司股东处转购破产国有企业临安造纸厂(收购后更名为天目天伦造纸厂) ,实际投资1468万元,该投资变更, 经公司第三届董事会第八次会议和第三届三次股 东大会(1997年度股东大会)审议确认。有关内容分别公告于1995年12月21日、1996 年5月31日和1998年4月7日的《上海证券报》。收购后该企业1996-1998年连续三年 实现净利润163.82万元、99.65万元和144.8万元。

    4、参于投资临安青山殿水电开发有限公司项目

    青山殿水利枢纽工程公司计划投资参股900万元,全部以募集资金投入。公司实 际投资550万元,持有青山殿水电开发有限公司11％的股权, 经公司第三届董事会第 十次会议审议通过,将上述股权以1500万元转让给浙江中泰投资管理有限公司,此项 转让获利950万元。根据公司第三届董事会第十次会议《关于同意1999 年度零星技 改投资项目预算计划的决议》,转让资金将用于公司药业技改项目投资。 有关内容 公告于1998年11月20日《上海证券报》和1998年11月21日《中国证券报》。

    5、开发天目山矿泉水技改项目

    该项目计划总投资1012.8万元,拟用募集资金投入。 因考虑到国内矿泉水市场 的变化和配股募集资金的实际到位情况,按照配股说明书有关条款,未对该项目予以 实施。