杭州天目山药业股份有限公司第三届三次股东大会(即1997年度年会)于1998年 6月18日在公司六楼多功能厅召开。出席会议的股东和股东代表共34人， 代表普通 股股份3807.324万股，占公司普通股总股份的37％；代表优先股份1890万股，占公 司优先股总股份的100％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 大会决议 情况如下：

    一、以记名投票表决方式，表决通过了如下决议：

    (一)《1997年度董事会工作报告》。同意股份3806.9934万股， 占出席大会有 表决权的普通股股份的99.99％；弃权股份0.3306万股， 占出席大会有表决权的普 通股股份的0.01％；反对股份0股。

    (二)《1997年度监事会工作报告》。同意股份3806.4934万股， 占出席大会有 表决权的普通股股份的99.98％；弃权股份0.8306万股， 占出席大会有表决权的普 通股份的0.02％；反对股份0股。

    (三)《1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》。同意股份3806.9934 万 股，占出席大会有表决权的普通股股份的99.99％；弃权股份0.3306万股， 占出席 大会有表决权的普通股股份的0.01％；反对股份0股。

    (四)《1997年度利润分配方案》。同意股份3804.55万股， 占出席大会有表决 权的普通股股份的99.93％；弃权股份0.3306万股， 占出席大会有表决权的普通股 股份的0.01％；反对股份2.44万股，占出席大会有表决权股份的普通股股份的0.06 ％。

    本年度，公司实现净利润21103563.19元， 扣除中外合资企业按规定提取的职 工两金35843.58元，提取10％的法定公积金2106771.96元；提取5 ％的法定公益金 1053385.98元；按9.86％的年股利率支付优先股股利1863540.00元；加上年度未分 配利润16444679.38元，本年度累计可分配利润为32488701.05元，公司拟向全体普 通股股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配红利10287862.80元，未分配利 润余额22200838.25元结转下年度分配，具体分红事宜另行公告。

    (五)《公司1998年度投资方案》：

    1、《建立钱王生物医药工程基地》。同意股份3806.9934万股，占出席大会有 表决权的普通股股份的99.99％；弃权股份0.3306万股， 占出席大会有表决权的普 通股份的0.01％；反对股份0股。

    2、《建立天目药业蛇养殖场》。同意股份3806.9934万股，占出席大会有表决 权的普通股股份的99.99％，弃权股份0.3306万股， 占出席大会有表决权的普通股 股份的0.01％；反对股份0股。

    3、《建立天目药业生物医药工程研究中心及动物房》。同意股份3806.9934万 股，占出席大会有表决权的普通股股份的99.99％；弃权股份0.3306万股， 占出席 大会有表决权的普通股股份的0.01％；反对股份0股。

    4、《宝临公司生产线技改项目》。同意股份3805.5234万股，占出席大会有表 决权的普通股股份的99.95％；弃权股份1.8006％， 占出席大会有表决权的普通股 股份的0.05％；反对股份0股。

    以上1-4项目由公司先通过银行借贷资金实施， 所借资金拟由下次符合条件配 股的募集资金偿还。

    5、《对中药厂冲剂、口服液生产线进行GMP改造》，预计投资78.35万元， 同 意股份3806.9934万股，占出席大会有表决权的普通股股份的99.99％；弃权股份0 .3306万股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.01％；反对股份0股。

    (六)、《收购临安于潜造纸厂》。同意股份3631.5234万股， 占出席大会有表 决权的普通股股份的95.38％；弃权股份0.3306万股， 占出席大会有表决权的普通 股股份的0.01％；反对股份175.47万股，占出席大会有表决权的普通股股份的4.61 ％。该项目已通过银行借贷资金实施，所借资金拟由公司下次符合条件配股的募集 资金偿还。

    (七)、《与黄山制药总厂联合组建黄山市天目药业有限责任公司》。同意股份 3806.9934万股，占出席大会有表决权的普通股股份的99.99％；弃权股份0.3306万 股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.01％；反对股份0股。 该项目已通过银 行借贷资金实施，所借资金拟由公司下次符合条件配股的募集资金偿还。

    (八)、《同意朱志泉先生辞去董事职务》。同意股份3806.9934万股， 占出席 大会有表决权的普通股股份的99.99％；弃权股份0.3306万股， 占出席大会有表决 权的普通股股份的0.01％；反对股份0股。

    (九)、《公司章程修改议案》。同意股份3806.9934万股， 占出席大会有表决 权的普通股股份的99.99％；弃权股份0.3306万股， 占出席大会有表决权的普通股 股份的0.01％；反对股份0股。

    二、以记名投票表决方式审议通过了6月18日三届八次董事会会议提交的议案； 《授权董事会行使2000万元以内投资项目的审批权》。同意股份3806.9934 万股， 占出席大会有表决权的普通股股份的99.99％；弃权股份0.3306万股， 占出席大会 有表决权的普通股股份的0.01％；反对股份0股。

    三、以记名投票方式补选郭光林先生为公司第三届董事会董事(简历见1998年4 月7日《上海证券报》董事会公告)。同意股份3807.324万股，占出席大会有表决权 的普通股股份的100％；弃权股份0股；反对股份0股。