杭州天目山药业股份有限公司于1997年5月28 日在公司总部召开了三届二次股 东大会（1996年度股东年会）。到会人数33人，代表普通股股份4048634万股， 占 普通股总股份的39.3％；代表优先股股份1890万股，占优先股总股份的1 00％。符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱永涛先生主持，经审议表决， 形成了如下决议。

    1.1996年度董事会工作报告；

    2.1996年度监事会工作报告；

    3.1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    4.1996年度利润分配方案。

    公司1996年度实现净利润2033.59万元， 扣除外商投资企业按规定提取职工奖 励福利基金4.27万元，提取10％法定公积金207.93万元。提取5％法定公益金 103 .98万元，按9.86％的年股利率支付优先股股利186.35万元， 加上年度未分配利润 63.4万元，可供普通股股东分配利润为1644.48万元。因公司考虑到发展需要资金， 现暂不分配。

    5.公司章程修改方案。

    另外，公司三届四次董事会决定的投资项目，经进一步调研，认为投资立项尚 不成熟，故未提交本次股东大会审议。

    特此公告。