杭州天目山药业股份有限公司第三届四次董事会于1997年4月18日、23 日在公 司召开，会议审议通过了如下决议：

    一、1996年度总经理工作报告；

    二、公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    三、1996年度报告及摘要；

    四、1996年度利润分配预案；

    1996年度本公司实现净利润2083.59万元， 扣除外商投资企业按现提取职工两 金4.27万元，提取法定公积金207.93万元；提取法定公益金103.96万元；按9. 86% 的年股利率支付优先股股利186.354万元；加上年度未分配利润63. 4 万元， 共计 1644.48万元可供普通股股东分配，因公司考虑到发展需要资金，现暂不分配， 以 上预案尚须股东大会表决通过。

    五、同意内存条组装项目投资立项；

    六、同意与杭州临安德华实业总公司进行合资合作；

    七、同意与杭州天丽工贸公司进行合资合作；

    八、决定召开1996年度股东年会；

    1、会议时间：1997年5月28日上午9时；

    2、会议地点：浙江省临安锦城镇安阁弄3号，本公司6楼多功能厅。

    3、会议主要内容：

    （1）审议公司1996年度董事会工作报告；

    （2）审议公司1996年度监事会工作报告；

    （3）审议公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    （4）审议公司1996年度利润分配方案；

    （5）决定公司投资计划；

    （6）修改公司章程；

    （7）其他事项。

    4、出席会议对象：

    （1）公司第三届董事会、监事会成员，公司高级管理人员；（2）1997年5 月 16日下午3点在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体普通股股东；

    （3）本公司优先股股东；

    5、出席会议登记办法：

    凡符合出席会议条件的股东，请持本人身份证，股东帐户卡于1997年5月21 日 至22日（上午8：00-下午4：30）到本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信 函或传真方式登记，因故无法出席会议的股东可书面委托他人出席（授权委托书格 式附后）。

    6、其他有关事项：

    （1）与会股东食宿与交通费自理，会期壹天；

    （2）会议联系人：周群林

    联系电话：0571-3722229

    传真：0571-3715401