杭州天目山药业股份有限公司于1996年10月25日在公司召开了1996年第一次临 时董事会会议,讨论并通过了如下决议:
    1、关于公司资本公积金转增股本的预案:拟向全体普通股股东每10股转增5股。 公司现有资本公积金为8428.6482万元,拟将其中的3429.2876万元向全体普通股股 东以10:5比例转增股本,转增后公司股本总额为12177.8628万元;
    2、同意邱福华同志辞去公司总经理职务;
    3、聘任蒋炳琼同志为公司总经理;
    4、决定于1996年12月18日在公司召开1996年临时股东大会。
    
杭州天目山药业股份有限公司董事会    一九九六年十月二十五日