杭州天目山药业股份有限公司1996年第一次临时董事会决定于1996年12月18 日 在上午9时在公司召开1996年临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、大会内容：

    1、审议公司资本公积金转增股本的预案，向全体普通股股东每10股转增5股；

    2、审议“天目天环皮塑有限公司转让给杭州天目山药厂， 转让价格公司实有 投入资金计算”的方案；

    3、审议“手表螺钉生产线下沙工程转让给临安县内燃机配件厂， 转让价格按 公司实有投入资金计算”的方案；

    4、更换董事。

    二、出席会议对象：

    1、公司第三届董事会、监事会成员，公司高级管理人员；

    2、1996年12月5日下午3 点在上海证券中央登记结算公司在册的本公司全体普 通股股东；

    3、本公司优先股股东。

    三、出席会议登记办法：

    凡符合上述条件的股东，请持本人身份证（法人股股东还需持单位介绍信）、 股东帐户卡于1996年12月9日、10日两天上午8：00至下午4：30 到浙江省临安县锦 城镇安阁弄3号公司写字楼四楼董事会秘书处办理登记手续。 异地股东也可用信函 传真方式登记，因故不能参加会议的股东可以委托代理人出席（被委托出席的须有 授权委托书及委托人身份证复印件）。

    四、会议有关须知事项：

    1、与会股东食宿及交通费自理，会期一天；

    2、会议联系人：周群林

    联系电话：0571-3722229 传真：0571-3715401