杭州天目山药业股份有限公司第三届第一次股东大会于1996年5月29 日在公司 召开，出席会议的股东代表43人，代表普通股股份2334.3197万股， 占公司普通股 的39.48%，代表优先股1890万股，占公司优先股的100%。本次会议主要内容为：

    一、审计通过了如下决议：

    （一）、钱永涛先生所作的《董事会工作报告》。1995年，公司主营业务收入 6586.89万元，比一九九四年增长25.9%；实现利润总额1581万元，是一九九四年的 83.3%；普通股每股净资产为2.57元。1996年公司计划完成主营业务收入12000万元， 实现利润总额1800万元。

    （二）、郑志忠先生所作的《监事会工作报告》。

    （三）、《1995年度公司财务决算》和《1996年度公司财务预算》。

    （四）、《1995年利润分配方案》，1995年度公司可供分配税后利润1286.8万 元，加上年度未分配利润1 01.99万元，分配方案为：

    1、提取10%的法定盈余公积金128.68万元；

    2、提取5%的公积金64.34万元；

    3、按9.86%的年股利率支付优先股股率186.35万元；

    4、全体普通股股东每10股送1.6股红股，计946.01万元，剩余利润63.41 万元 结转下年度。

    （五）、《收购破产企业--临安造纸厂》。

    （六）、《改组控股中外合资杭州安达磁电有限公司》。

    （七）、《收购中外合资宝临印刷电路有限公司两家股东股权》。

    （八）、《申请发行境内上市外资股（B股）》。

    （九）、《修改公司章程》。

    二、选举产生了公司第三届董事会和监事会：

    1、第三届董事会由11人组成，其成员为：

    钱永涛（上届董事连任）

    蒋炳琼（上届董事连任）

    高 洪（上届董事连任）

    陶 永（上届董事连任）

    朱志泉（上届董事连任）

    吴美根（上届董事连任）

    邱福华：男 32岁，大专文化程度。1979年10月参加工作，历任工人、科员、 兼职律师和临安县政府办公室秘书、科长、副主任。1995年12月调入杭州天目山药 业股份有限公司，任公司总经理。

    史杰，男 45岁，大专文化程度。经济师。1969年11月应征入伍，1974年4 月 在黑龙江伊春市乌马河林业局，历任工人、干部、林场场长、书记等职， 1991年3 月调入杭州天目山药厂，现任公司中药厂副厂长。

    裘丽亚：女 53岁，大学文化程度，高级工程师，1963年7月参加工作， 先后 在浙江省化工所、临安化工厂、杭州天目山药厂工作。历任技术员、技术科长、副 厂长、现任公司中药厂总工程师。

    李元阳：男 42岁，硕士，经济师，1982年在吉林省供销学校任教员，1985年 在吉林省商业厅人事处，1 989年在中国综合开发研究院人口研究所任所长， 1994 年至今在君安证券有限公司任总裁助理，投资发展部总经理。

    李晨光：男 41岁，大专文化程度。1969年12月应征入伍，1973年1 月在浙江 省机科实验厂，1978年4月调入浙江省经委，1984年9月至1986年7 月在浙江工学院 学习，1986年7月回浙江省计经委，1995年12月在深圳中农信贸易发展公司任经理。

    2、第三届监事会成员由五人组成，其成员为：

    郑志忠（上届监事连任）

    童金山（上届监事连任）

    王有才：男 41岁，中专文化程度，经济师。1971年至今在杭州天目山药厂工 作，现任公司中药厂副厂长。

    周亚花：女 30岁，中专文化程度，技术员。1984年进杭州天目山药厂工作， 1988年9月进杭州医药中专学习，1991年回厂工作至今。

    王慧明：男 40岁，大专文化程度，助理工程师。1974年在横溪公社钱皇甫大 队插队，1977年在临安化肥厂工作，1987年8月调入杭州天目山药厂工作，1994年8 月至今，在杭州天环皮塑有限公司，任主任助理。

    

杭州天目山药业股份有限公司

    一九九六年五月三十日