杭州天目山药业股份有限公司董事会决定于一九九六年五月二十九日上午9 时 在公司召开公司第三届第一次股东大会（1995年年会），现将有关事项公告如下：

    一、大会主要内容：

    1、审议公司一九九五年度董事会工作报告；

    2、审议公司一九九五年度监事会工作报告；

    3、审议公司一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算报告；

    4、决定公司一九九五年度利润分配方案；

    5、审议公司一九九六年度投资计划；

    6、审议公司收购破产企业──临安造纸厂；

    7、审议控股改组中外合资杭州安达磁电有限公司；

    8、审议收购“中外合资宝临印刷电路有限公司”两家股东的股权；

    9、修改“公司章程”；

    10、选举公司第三届董事和股东代表出任的监事；

    11、审议公司其它事项。

    二、出席会议对象：

    1、第二届公司董事会、监事会成员；公司高级管理人员；

    2、1995年5月17日下午3 时在上海证券中央登记结算公司在册的本公司普通股 股东；

    3、本公司优先股股东；

    三、出席会议登记办法；

    凡符合上述条件的股东，请将本人身份证（法人股东还需持单位介绍信）、股 东帐户（因故不能参加会议的股东可授权委托他人出席会议。被委托出席的须有授 权委托书及委托人身份证复印件）于5月20日上午8:30至下午4:30 到浙江省临安县 锦城镇安阁弄3号本公司写字楼4楼办理登记手续。

    四、会议有关须知事项；

    1、本次大会会期壹天，参加会议的股东交通食宿费用自理；

    2、会议联系人：周剑辉女士。

    电话（0571）3722229 传真：（0571）3715401