杭州天目山药业股份有限公司于一九九六年四月二十二日在公司会议召开第二 届第六次董事会。中间休会,四月二十七日结束。会议由钱永涛董事长主持。 会议 审议通过了以下决议:

    一、一九九五年度董事长的工作报告；

    二、决定公司一九九六年生产经营主要经济计划指标；

    三、一九九五年度财务决算；

    四、一九九五年度利润分配预案:1995 年度税后利润除去外商投资的子公司提 取职工奖励福利基金4.42万元,净利润为1286.8万元,上年末未与利润101.99万元。

    （1）按税后利润10％提取法定公积金128.68万元。

    （2）按税后利润5％提取公益金64.34万元。

    （3）按9.86％的年股利率支付优先股股利186.35万元。

    （4）1995年度普通股每股分红0.16元（或送0.16红股）,总计红利946.01万元。

    （5）剩余利润63.41万元移转下年度分配。

    五、关于控股改组中外合资杭州安达磁电有限公司；

    六、关于公司总部搬迁及其开支预算；

    七、关于收购“中外合资宝临印刷电路有限公司”两家股东的股权；

    八、关于通过一九九五年度公司年度报告及其报告摘要；

    九、关于召开公司第三届第一次股东大会（1995年年会）。

    （召开时间:1996年5月29日。）