本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第七次(临时)会议于2007年6月29日通过通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事梁满初、独立董事吴晓波因事未参加本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由章鹏飞董事长主持。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于制定杭州天目山药业股份有限公司信息披露工作制度的报告》

    同意7票,反对0票,弃权0票；

    二、审议通过了《关于杭州天目山药业股份有限公司治理的专项自查报告及整改计划》

    同意7票,反对0票,弃权0票；

    杭州天目山药业股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月二十九日