杭州天目山药业股份有限公司1995年12月18日在公司召开第二届五次董事会。 会议有关决议公告如下：

    一、关于收购破产企业--临安造纸厂的决议

    公司董事会同意以1468万元资金从股东杭州天目山药厂处转收购破产企业--临 安造纸厂。

    公司股东杭州天目山药厂于1995年11月17日在临安县人民法院主持的拍卖会上， 经竞价以1468万元拍板购入。原临安造纸厂经临安县会计师事务所评估，评估值为 2708万元，股东杭州天目山药厂为了增加公司新的经济增长点，愿意将竞价购入的 原临安造纸厂转让给公司。经到会董事认真讨论，同意从股东杭州天目山药厂处以 拍卖原价购入破产企业原临安造纸厂，命名为杭州天目天伦造纸厂，该决议提请下 次股东大会确认。

    二、关于同意董事长钱永涛先生不再兼任总经理请求的决议

    董事长钱永涛先生为了公司的发展，集中精力考虑公司的长远战略和投资，请 求不再兼任公司总经理。到会董事同意钱永涛先生不再兼任公司总经理的请求。对 钱永涛先生在担任公司总经理期间，对公司发展和经济效益等方面都作出了卓有成 效的成绩，表示衷心的感谢。

    三、关于聘任邱福华先生为公司总经理的决议

    由董事长钱永涛先生提名，经到会董事讨论，决定聘任邱福华先生为公司总经 理。

    附：邱福华先生简历：

    邱福华，男，现年32岁，大专文化程度，中共党员。1979年10月参加工作。历 任工人、班组长、科员、兼职律师和临安县政府办公室秘书、科长、副主任（协助 县府领导联系工业、农业、财贸等工作）。

    四、关于同意张石焕先生辞去董事请求的决议

    张石焕先生由于工作调动，主动请求辞去董事。经到会董事讨论，同意其辞去 董事，并提请下次股东大会确认和补选一名董事。

    特此公告。