本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第五次(临时)会议于2007年5月24日通过通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事徐伟因事未参加本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经到会董事审议,同意公司投资建设杭州天目医药物流信息运营中心项目的议案,该项目预算总投资约为9000万元,同时同意公司以不高于4500万元的价格购买挂牌出让土地杭政储出(2005)40号地块,该地块土地将用于进行开发建设杭州天目医药物流信息运营中心项目,该项目的具体实施,公司将严格按照有关规定的审批程续进行操作并及时履行信息披露义务。

    杭州天目山药业股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月二十五日