本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、股东大会召开和出席情况

    杭州天目山药业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年1月10日在公司会议室召开，会议由公司董事长章鹏飞先生主持。出席会议的股东及股东代表1人，代表股份49,886,746股，占公司总股份的40.97%；公司董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况：

    审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度会计审计机构的议案》。同意股份49,886,746股，占出席大会有表决权的股份总数的40.97%；弃权股份0股；反对股份0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江省浙经律师事务所李根美、徐光两位律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司2007年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、浙经律师事务所出具的法律意见书。

    杭州天目山药业股份有限公司

    董事会

    二○○七年一月十日