本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年12月6日公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了公司将于2006年12月23日召开2006年度第二次临时股东大会。(详见2006年12月8日的《中国证券报》和《上海证券报》)

    现经公司董事会讨论，认为公司原提交股东大会讨论的《关于聘请深圳大华天诚会计师事务所有限公司为公司2006年度会计审计机构》的提案考虑不充分，本公司董事会决定撤消该提案，公司2006年度第二次临时股东大会将不对该事项进行审议。

    除撤消上述提案外，公司2006年度第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

    特此公告。

    杭州天目山药业股份有限公司

    二00六年十二月二十日