本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    近日,我公司从杭州现代联合投资有限公司(以下简称“现代投资”)获悉,现代投资已收到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免杭州现代联合投资有限公司要约收购杭州天目山药业股份有限公司股票义务的批复》(证监公司字〔2006〕226号),同意豁免现代投资因持有5483.5698万股杭州天目山药业股份有限公司股份(占总股本的45.03％)而应履行的要约收购义务。根据有关规定,杭州现代联合投资有限公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司申请办理股权过户手续。

    公司于2006年8月25日、8月28日、8月29日以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式召开了杭州天目山药业股份有限公司相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案(详见2006年8月30日的《上海证券报》),本公司将尽快协助相关股东办理股权变更事宜和支付公司股改对价,待上述事项完成后,公司将向上海证券交易所申请股票复牌。

    特此公告。

    杭州天目山药业股份有限公司董事会

    二○○六年十一月六日