天目药业_公司公告

杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第二十八次(临时)会议于2006年9月22日以通讯、专人送达方式召开。经到会董事审议,通过了《杭州天目山药业股份有限关于与关联方共同投资的报告》,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。同意公司出资90万美元现金,与关联方现代集团国际有限公司共同组建中外合资企业黄山天目薄荷药业有限公司,该公司注册资本125万美元,我公司占该公司注册资本的72％；现代集团国际有限公司出资35万美元,占该公司注册资本的28％。

此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第五届董事会第二十八次(临时)会议审议。审议此议案时,关联董事进行了回避表决。

独立董事对此关联交易发表了独立意见,独立董事认为：关联董事在审议与表决《杭州天目山药业股份有限公司关于与关联方共同投资的报告》时进行了回避,所采取的程序符合有关法律、法规及公司章程规定；公司关联方现代集团国际有限公司,对黄山天目薄荷药业有限公司的出资35万美元,为现金出资,不存在损害公司及中小股东利益的情况。