杭州天目山药业股份有限公司定于1993年9月25日上午9时在浙江省临安县锦城 镇县府招待所召开第二届股东大会。会期一天。

    一、会议内容：1.公司董事会工作报告；2.公司监事会工作报告；3.公司财务 报告；4.修改公司章程；5.选举产生公司第二届董事会和监事会成员；6.决定公司 1994年度增资扩股；7.其它事项。

    二、出席大会股东范围：

    1.截至1993年9月15日，凡社会法人持股40万股以上（含40 万股）的股东和个 人持股以上（含2万股）的股东。

    2.凡法人持股不足40万股个人持股不足2万股的，可分别按社会法人持股每40 万 股，社会个人持股每2万股自行产生一名代表， 也可委托授权其它股东代表代为行 合权利。股东代表不能出席大会可委托代理人出席（委托授权书式样附后）。

    三、出席大会手续办理：

    1.凡有资格出席者请于1993年9月16日-9月18日上午9:00-11:00，下午2:00-5 :00,前往上海海通证券公司杭州营业部（杭州解放路108 号）和临安县锦城镇安阁 弄3办理登记手续。在杭州、临安以外的股东也可采取通讯登记，在1993年9月18日 前用传真发至本公司。

    2.法人持股凭单位介绍信、个人持股凭身份证、股票帐户卡办理手续。

    四、公司通讯地址：

    浙江省临安县锦城镇苕溪南路

    邮编：311300 电话：(05817) 723361

    传真：(05817) 722876

    联系人：陈晓雷、王洁玮