鞍山合成(集团)股份有限公司1995年股东年会于1996年8月23日下午2:30 分在 公司真丝四楼会议室召开,出席会议的股东、董事、监事及高级管理人员共89人,代 表总股数7857.8万股,占公司总股本的59.4%, 符合《公司法》和公司章程的有关规 定。

    大会审议并表决通过了以下决议:

    1、审议通过了《1995年度董事会工作报告》

    2、审议通过了《1995年度总经理业务报告》

    3、审议通过了《1995年度财务决算及利润分配方案的报告》。公司1995 年实 现税后利润3044382.36元,按10%提取法定公积金304438.23元,按5%提取法定公益金 152219.12元,可供股东分配利润2587725.01元,记入未分配利润,经一九九五年股东 年会审议通过于一九九六年一并实施分配。

    4、选举产生第二届公司董事会、监事会,大会选举吴野松、徐小夫、陈平、尹 庆海、迟云岫(女)、孟华(女)为公司第二届董事会董事;选举经绍谦、 贺殿斌为公 司第二届监事会监事。

    根据辽宁省委(1996)31号文件"关于建立职工董事制度"的有关规定, 工会主席 张桂荣(女)经公司职工代表大会选举,以职工董事进入公司第二届董事会为董事;经 公司职工代表大会选举劳动模范周伟为公司第二届监事会监事。

    5、审议通过了《关于修改公司章程议案的报告》。