本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年1月16日下午1：30时在公司二楼会议室召开,公司现有董事9名(贺殿斌、张金福、贾晓平、尹庆海、罗飞跃、浦洪、张晓华、潘立侠、王忠伟),出席会议的董事7人,公司董事罗飞跃、浦洪先生因公出差,未出席会议。本次会议由公司董事长贺殿斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,同意向鞍山商业银行贷款4845万元的决定,所贷款项用于公司在工商银行呆账、呆滞贷款(简称“两呆”)的处置。

    按照工商银行“两呆”贷款的处置工作精神,公司预计共核呆金额为：本金人民币18,162.40万元,美元460万元(按1：8.276比例折合人民币：3,806万元),表内利息人民币39万元,表外利息人民币3774.2万元,美元174万元(按1：8.276比例折合人民币：1440万元)。此次核呆经工商银行国家总行核准后,公司将按现行会计准则规定本金和利息部分增加资本公积,不增加损益。公司仍存在暂停上市和退市的风险,提醒广大投资者谨慎投资。

    特此公告