鞍山合成(集团)股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年9月15日上午九时在公司二楼会议室召开,公司现有董事九名(贺殿斌、张金福、刘桂春、尹庆海、张晓华、罗飞跃、浦洪、其中潘立侠、王忠伟为独立董事),应出席会议的董事9名,实际出席本次会议董事8名。公司董事刘桂春女士因公出差,委托公司董事贺殿斌先生代为表决。公司3名监事、总会计师和高级管理人员列席参加本次会议。本次会议由公司董事长贺殿斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过如下议案：

    一、审议并通过了《公司董事会换届选举的提案》；

    公司第三届董事会成员产生于2000年10月,到2003年10月公司第三届董事会成员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,应换届选举产生第四届董事会成员,经公司大股东的提名,同意推选王忠伟先生、尹庆海先生、张金福先生、张晓华先生、罗飞跃先生、贺殿斌先生、浦洪先生、贾晓平先生、潘立侠女士为公司第四届董事候选人(以姓氏笔划为序,其中两名董事潘立侠女士和王忠伟先生为公司独立董事候选人,董事候选人简历见附件二)。

    该决议提请公司2003年第一次临时股东大会审议通过。

    二、审议并通过了《关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定2003年10月18日召开2003年度第一次临时股东大会,会议安排如下：

    1、会议时间、地点

    时间：2003年10月18日上午9时整

    地点：公司二楼会议室

    2、股东大会会议主要议程：

    一、审议《公司董事会换届选举的提案》；

    二、审议《公司监事会换届选举的提案》。

    3、出席会议的人员和参加办法：

    (1)截止2003年10月10日下午三点上海证券交易所交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代表可以不是股东(附件一：授权委托书)。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    4、会议登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2003月10月11-17日带帐户卡、身份证或法人单位证明(受托人持本人身份证、授权委托书)到公司股权事务部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    5、其它事项：

    (1)联系地址及联系人：

    通讯地址：辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号

    邮政编码：114012

    联系人：王月红、杨丽坤

    联系电话：0412-8840881

    传真：0412-8813178

    (2)会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。

    特此公告

    附件一：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席鞍山合成(集团)股份有限公司二00三年年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签字：身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股票帐户号码：

    受托人签字：身份证号码：

    委托日期：

    附件二：第四届董事会成员候选人简历：

    (以姓氏笔划为序)

    尹庆海,男,1955年出生,高级会计师,中共党员,曾任鞍山化纤毛纺织总厂副总会计师,现任公司第三届董事会董事、副总经理。

    张金福,男,1955年出生,经济师,曾任浙江省企业技术开发公司经理、浙江省桐乡市企业技术开发公司副总经理,现任上海中科生命科学发展有限公司董事长,公司第三届董事会副董事长。

    张晓华,男,1977年出生,1999年毕业于上海工程技术大学投资经济专业,原上海升开源医药有限公司项目经理,现任上海中科生命科学发展有限公司总经理助理,公司第三届董事会董事。

    贺殿斌,男,1957年出生,政工师,中共党员,曾任鞍山市纺织工业管理局局党委委员、宣传部部长,历任公司企业文化部部长兼办公室出任、党委副书记、公司总经理,现任公司第三届董事长、党委书记。

    罗飞跃,男,1962年出生,高级工程师,执业药师,现任上海中科生命科学发展有限公司董事,公司第三届董事会董事。

    浦洪,男,1964年出生,1992年毕业于南京经济学院执教审计学专业,硕士。曾任南京实业集团股份有限公司,财务总监,中国电池控股股份有限公司董事,南孚电池股份有限公司董事,香港季星有限公司董事兼财务总监,2001-2002年CityUniversityLondonBusinessSchool攻读金融学硕士,现任上海中泽国际贸易有限公司副经理,公司第三届董事会董事。

    贾晓平,男,1959年出生,大专学历,会计师,曾任鞍山市印染厂副总会计师,鞍山市中型轧钢厂副厂长,现任公司副总经理、总会计师。

    公司第四届董事会独立董事候选人简历：

    潘立侠：女,1956年出生,中共党员,学历：经济学硕士,职称：高级会计师,1997年2月毕业于东北财经大学。具有中国注册会计师资格。曾任鞍山化纤毛纺织总厂财务部部长、总会计师,现任鞍山高新技术开发区管委会总会计师、主任助理,公司第三届董事会独立董事。

    王忠伟：男,1955年出生,中共党员,学历：硕士,1987年3月毕业于北京现代管理学院,职称：教授,曾任鞍山益达鞋业有限公司副总经理。现任鞍山科技大学经济管理学院：院长、教授,校教代会执行委员会委员,校学术委员会委员等职务,公司第三届董事会独立董事。