鞍山合成（集团）股份有限公司三届董事会第二十次会议于2003年8月21日上午九时在公司二楼会议室召开，公司现有董事7名（贺殿斌、张金福、刘桂春、尹庆海、张晓华、罗飞跃、浦洪）、独立董事2名（潘立侠、王忠伟），应出席会议的董事9名，实际出席本次会议董事7名。公司董事刘桂春女士、独立董事潘立侠女士因公出差，分别委托公司董事贺殿斌先生和独立董事王忠伟先生代为表决。公司3名监事、总会计师和高级管理人员列席参加本次会议。本次会议由公司董事长贺殿斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

    一、审议并通过了《公司2003年度半年度报告及摘要》；

    二、审议并通过了《公司2003年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

    公司2003年度半年度实现净利润为-55,527,783.91元，加上年初未分配利润为-246,920,051.52元，公司未分配利润余额为－302,447,835.43元，没有可供股东分配的利润。董事会决定2003年上半年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    特此公告