鞍山合成（集团）股份有限公司三届监事会六次会议于2002年4月4日在公司二 楼会议室召开,公司现有监事3名,出席会议的监事2人,监事1人因公未出席本次监事 会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议, 通过决议 如下：

    一、审议通过了公司监事会工作报告；

    二、审议通过了公司2001年度报告和年度报告摘要；

    三、审议通过了公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策

    1、公司2001年度利润分配的预案经辽宁天健会计师事务所有限公司审计完毕, 公司2001年度共实现净利润为-98,735,225.00元, 冲减以前年度未分配利润等 44 ,479,951.15元后,公司未分配利润余额为-54,255,273.85元, 没有可供股东分配的 利润。

    根据公司目前的实际情况,董事会决定不进行利润分配,也不进行资本公积金转 增股本。

    2、公司2002年利润分配政策预计

    鉴于公司2001年公司经营出现的亏损程度严重,2002 年度实现的利润先用于弥 补2001年度的亏损,弥补后若仍有利润按规定提取两金。预计公司在2002 年度利润 不分配不转增。

    四、审议通过了关于公司修改内部会计制度报告的议案。

    特此公告