2001年5月17日上午九时整， 鞍山合成（集团）股份有限公司第三届第七次董 事会会议在公司二楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事4人。公司监事3人， 其中监事2人列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议 由公司董事长贺殿斌先生主持，形成决议如下：

    根据中国证监会最新颁布的证监发〖2001〗43号文《关于做好上市公司新股发 行工作的通知》、《上市公司新股发行管理办法》，与会董事认真对照、审议了本 公司拟申报的增资配股材料，一致认为公司目前不具备证监会新规定的增资配股条 件。故原定2001年5月9日之后通知召开临时股东大会审议《公司2000年增资配股预 案》提案取消。

    特此公告