2000年12月23日下午1时整,鞍山合成（集团）股份有限公司第三届第三次董事 会在公司二楼会议室召开,会议应到董事7人,实到会6人,监事2人列席, 符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长贺殿斌主持。

    本公司原董事会秘书迟云岫女士,因工作变动离任。 根据《股票上市规则》的 有关规定,董事会会议一致通过,聘任郭燕琳女士为公司董事会秘书, 同时委任王月 红女士为公司董事会证券事务代表。（附：郭燕琳、王月红简历）

    特此公告

    附：

    董事会秘书简历：

    郭燕琳：女,1976年生,本科,毕业于华东政法学院,国际经济法专业, 曾任上海 中科生命科学发展有限公司总经理助理, 现任鞍山合成（集团）股份有限公司股权 事务部部长。

    董事会证券事务代表简历：

    王月红：女,1962年生,大专,毕业于鞍山电大机械系,1983年参加工作, 从事股 权事务工作多年（1994.2---1999.11）, 曾任鞍山合成（集团）股份有限公司总部 办公室副主任,现任股权事务处处长。