鞍山合成(集团)股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年5月 20日上午9 :00时在公司真丝车间四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人46名， 代表 股权为4804.666万股，占公司总股本的36.6％，符合《公司法》和公司章程的有关 规定，经大会审议并经投票表决通过如下决议：

    一、审议并通过了《一九九七年度董事会工作报告》；

    同意4804.366万股，占出席会议股东所持表决权的99.9％，弃权3000股，占出 席会议股东所持表决权的0.1％

    二、审议并通过了《一九九七年度监事会工作报告》；

    同意4804.366万股，占出席会议股东所持表决权的99.9％，弃权3000股，占出 席会议股东所持表决权的0.1％；

    三、审议并通过了《一九九七年度总经理业务报告》；

    同意4804.366万股，占出席会议股东所持表决权的99.9％，弃权3000股，占出 席会议股东所持表决权的0.1％；

    四、审议并通过了《一九九七年度财务决算和利润分配预案的报告》；

    一九九七年实现利润总额15513836.90元，净利润为11159197.74元，提取法定 盈余公积金115919.77元，提取公益金557959.88元，加上1995年、1996年两年结转 未分配利润5735203.78元，可供股东分配利润合计为15220521.87元，1998 年上半 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    同意4804.366万股，占出席会议股东所持表决权的99.9％，弃权3000股，占出 席会议股东所持表决权的0.1％。

    五、审议并通过了《关于授权董事会投资额度5000万元决策权议案的报告》

    同意4804.366万股，占出席会议股东所持表决权的99.9％，弃权3000股，占出 席会议股东所持表决权的0.1％。

    六、审议并通过了修改后的《公司章程》。

    同意4804.366万股，占出席会议股东所持表决权的99.9％，弃权3000股，占出 席会议股东所持表决权的0.1％。

    以上，特此公告。