鞍山合成(集团)股份有限公司第二届董事会于一九九七年四月二十二日在公司 二楼会议室举行,公司共有董事7人,出席会议董事7人,会议审议并通过了如下决议:

    一、审议通过了一九九六年度总经理业务报告。

    二、审议通过了一九九六年度董事会工作报告。

    三、审议了公司一九九六年度报告。

    四、审议通过了一九九六年度财务决算报告。

    五、审议通过了一九九六年度利润分配预案。

    一九九六年度公司实现税后利润3702916.20元, 根据国家有关法规和本公司章 程,提取10%法定公积金3702 91.62元,提取5%法定公益金185145.81元, 本年度可供 股东分配利润3147478.77元,加上上年可供股东分配的利润2587725.01元,可供股东 分配利润合计5735203.78元,经董事会研究决定本年度暂不分配,以上分配预案须经 1996年度股东大会审议通过后实施。

    关于召开一九九六年度股东大会通知事项:

    1、会议时间:1996年5月28日上午9:00

    2、会议地点:公司本部四楼会议室

    3、会议内容:

    (1)审议一九九六年度总经理业务报告。

    (2)审议一九九六年度董事会工作报告。

    (3)审议一九九六年度财务决算及一九九七年财务预算报告。

    (4)审议一九九六年度利润分配方案。

    (5)其它事项。

    4、参加会议办法:

    (1)出席对象:公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)1997年5月20日收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东。

    (3)请参加会议股东于1997年5月20日-5月27日持股东帐户卡、身份证到公司股 东大会秘书处登记。

    5、注意事项:

    (1)会期半天,出席会议者住宿、交通费自理。

    (2)联系人:王月红女士

    联系电话:0412-8895168

    传真电话:0412-8813178

    邮编:114012