鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年8月29日上午九时在公司二楼会议室召开,公司现有董事7名(贺殿斌、杨斌、贾晓平、尹庆海、张晓华、罗飞跃、胡小伟)、独立董事2名(潘立侠、王忠伟),应出席会议的董事9名,实际出席本次会议董事9名。公司3名监事和高级管理人员列席参加本次会议。本次会议由公司董事长贺殿斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过如下议案：

    一、审议并通过了《公司2004年度半年度报告及摘要》；

    二、审议并通过了《公司2004年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

    公司2004年度半年度实现净利润为 ?102,667,019.64元,加上年初未分配利润为-663,546,768.18元,公司未分配利润余额为-766,213,787.82元,没有可供股东分配的利润。

    特此公告