西南药业股份有限公司(以下简称：公司)第四届监事会第十九次会议于2004年4月12日上午在公司会议室召开。会议由监事会主席何世明先生主持,应到监事5人,实到监事4人,肖怡女士因公请假未能出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了"关于更换公司监事的议案"

    1、因工作原因,公司职代会同意何世明先生辞去公司第四届监事会监事(职工代表监事)职务。公司职代会已补选史宇红女士为职工代表出任第四届监事会监事,任职期限至第四届监事会届满。

    2、因工作原因,同意徐志谦先生辞去公司第四届监事会监事职务,增补姜敏女士为公司第四届监事会监事候选人,任职期限至第四届监事会届满(监事候选人简历附后)。该议案需提请股东大会审议通过。

    二、审议通过了"关于更换公司第四届监事会召集人的议案"

    因工作原因,同意何世明先生辞去公司第四届监事会召集人职务。

    特此公告！

    监事候选人简历：

    史宇红,女,36岁,硕士,执业药师,工程师,课题负责人。曾任西南制药三厂粉针车间技术员、助理工程师、西南药业股份有限公司研究所工程师等职务。现任西南药业股份有限公司董事、技术处副处长。

    姜敏,女, 29岁,本科,1993年参加工作,曾任西南药业股份有限公司质管处质量员、法规审计处审计员、团委书记、办公室副主任,现任西南药业股份有限公司团委副书记,人事处副处长。