西南药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年6月25日在公司办公楼会议室召开,应到董事14人,实到董事14人。5名监事列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议并通过了关于公司符合配股条件的议案。

    根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规的规定,公司董事会认真对照配股的有关条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项审查,认为公司本次配股符合上述法律、法规的有关规定,公司2003年度具备增资配股条件。

    二、审议并通过了关于公司申请配股具体实施方案的议案。

    为适应公司业务发展,加快产品结构的调整,优化公司股本结构,培育新的利润增长点,进一步增强综合竞争力,促进公司快速和可持续发展战略的实施。根据国家有关法律和中国证券监督管理委员会的有关规定并结合公司实际需要,公司拟于2003年度实施增资配股,相关事宜如下：

    1、 本次配股发行股票种类：人民币普通股(A股)。

    2、本次配股基数、配股比例和配售数量：

    本次配股以公司目前总股本148,792,973股为基数,向全体股东每10股配售3股,计划配售20,218,137股,其中：国有法人股股东太极集团有限公司(以下简称：太极集团)和重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称：太极股份)分别承诺认购应配股份的5%,即300,000股和960,000股；社会法人股股东全部放弃配股；社会公众股股东可配售18,958,137股。

    社会公众股股东认购余额部份由主承销商包销。

    3、配股价格及定价方式：

    (1)本次配股价格区间初步拟定为公司配股说明书刊登日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的80%-90%。

    (2)定价依据如下：

    A、 配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；

    B、 募集资金计划投资项目的资金需求量；

    C、 参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及盈利前景的预测；

    D、 遵循与主承销商协商一致的原则。

    4、配售对象：股权登记日登记在册的本公司全体股东。

    5、本次增资配股募集资金具体投向如下：

    (1)受让生物技术重组人ω干扰素技术转让费,计划投资4,000万元。

    (2)预防非典型肺炎生物技术重组人ω干扰素鼻喷剂技术改造项目-制剂分厂工程(渝经投资〖2003〗128号),项目计划总投资12,310万元。

    (3)补充公司流动资金4,000万元。

    以上项目公司共需投入资金约20,310万元,拟以本次配股计划募集资金20,218万元全部投入,不足部分由公司自筹解决。

    6、本次配股决议的有效期：自2003年度公司第二次临时股东大会审议通过本配股预案之日起一年内有效。

    该项决议尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。

    三、审议并通过了关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案。

    如果本次配股成功,拟将本次配股募集的全部资金投入以下项目,投资项目情况如下：

    1、 受让生物技术重组人ω干扰素技术转让费

    公司受让生物技术重组人ω干扰素产品的主要用途：基因工程人ω干扰素为多肽类药物,有广谱抗病毒、抗肿瘤、调节机体免疫功能等作用,本品为非典型肺炎(SARS)的紧急预防药。ω-干扰素是我国具有独立自主知识产权的一类生物工程新药。中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所向本公司独家转让基因工程人ω干扰素生物制品喷鼻剂及注射剂(包括原液)全套技术资料。公司受让该产品技术转让费为人民币4,000万元。

    2、预防非典型肺炎生物技术重组人ω干扰素鼻喷剂技术改造项目-制剂分厂工程(渝经投资〖2003〗128号)

    今年,一场突如其来的非典型肺炎(SARS)风暴席卷了包括中国在内的世界诸多国家和地区。由于缺乏有效的对抗药物,各国在防治SARS时始终力不从心。我国党中央、国务院本着对人民群众身体健康和生命安全高度负责的精神,把非典防治作为当前政府工作的重中之重。因此,尽快研制有效对抗SARS的药物,并应用于临床,是非常必要的。

    公司与军事医学科学院微生物流行病研究所共同研制的重组人ω干扰素,经药效学试验表明,对SARS冠状病毒有效,体外毒性研究亦证明了该药物的安全性,因而成为国家食品药品监督管理局批准的可用于预防非典的两种药物之一。

    ω干扰素(interferon omega, IFN-ω)是一类同干扰素α在基因序列上有60%同源性的新的干扰素分子,具有广谱抗病毒、抗细胞增殖和免疫调节的功能,最早由美国Biomedicines公司开发,临床用于对干扰素α不敏感的慢性丙型肝炎,刚完成了治疗丙肝的二期临床研究。军事医学科学院微生物流行病研究所用该药进行对抗SARS冠状病毒试验,结果表明,VERO-E6细胞给予该药后,对SARS冠状病毒的攻击有强有力的保护作用。

    本项目主要是在公司现有厂房内进行改造,新增及引进主要生产设备及分析检测设备21台(套)。

    该项目计划总投资为12,310万元,其中固定资产投资5,310万元(含用汇34万美元),铺底流动资金7,000万元。

    项目建成达产后,年新增生产能力10亿元,利润12,440万元,税金7,516万元,项目具有较好的经济效益。

    3、补充公司流动资金4,000万元。

    因公司产品结构调整和新产品投入,产销规模扩大,急需补充流动资金。

    董事会对上述投资项目的可行性进行了深入研究和论证,认为公司2003年度配股募集资金投资项目本身具有较好的经济效益,是对公司主营业务的进一步发展,符合国家产业政策要求以及公司发展战略。项目的实施将有利于提高公司产品质量,优化公司产品结构,进一步巩固、壮大公司主营业务,增强竞争力,促进公司快速发展。

    因此募集资金投资项目是可行的。

    四、审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》(详见附件一)及重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况的专项报告》(重天健审〖2003〗195号,详见附件二)的议案。

    会议认为：《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及重庆天健会计师事务所有限责任公司《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》客观、真实,前次募集资金投资项目和使用情况与本公司《配股说明书》的承诺及定期报告和临时报告中的信息披露的内容基本相符。

    五、审议并通过了关于提请股东大会授权董事会具体办理2003年度配股相关事宜的议案。

    根据《公司法》和《公司章程》,提请公司2003年度第二次临时股东大会授权董事会在股东大会通过的配股决议范围内全权办理以下配股的相关事宜：

    (1) 决定本次配股的配售价格、配售数量、配售方式、承销商的选定及其他相关事宜；

    (2) 签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

    (3) 对本次募集资金项目、金额作适当调整；

    (4) 在本次配股完成后,根据配股的实际情况,对本公司《公司章程》中关于股本与股本结构有关的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案；

    (5) 在本次配股完成后,办理本公司注册资本变更事宜；

    (6) 对本次配售的可流通部分股份申请在上海证券交易所挂牌上市；

    (7) 在出现不可抗力或其它足以使本次配股发行计划难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定该配股发行计划延迟实施；

    (8)办理与本次配股有关的其他事项。

    六、审议并通过了关于更换董事的议案。

    因工作原因,同意杨友明先生辞去第四届董事会董事职务。增补董其虎先生为公司第四届董事会董事,任职期限至第四届董事会届满。董其虎先生简历如下：

    董其虎,男,汉族,33岁,会计师及中国注册会计师,上海财经大学研究生。1992年参加工作,曾任建设银行广东省汕尾市分行下属实业发展有限公司会计、市分行稽核审计员。1998年5月进入太极集团有限公司,曾任太极集团销售总公司财务部部长、重庆太极实业(集团)股份有限公司财务总监、太极集团有限公司财务处处长,现任太极集团有限公司副总会计师兼销售总公司副总经理。

    该项议案尚须经股东大会审议后表决通过。

    七、审议并通过了关于免去孙岷源先生总会计师的议案。

    因工作原因,免去孙岷源先生总会计师职务。

    八、审议召开2003年第二次临时股东大会的议案。

    1、会议时间：2003年7月28日上午9：00

    2、会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

    3、会议议程：

    (1)审议关于公司符合配股条件的议案；

    (2)审议关于公司申请配股具体实施方案的议案；

    (3)审议关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案；

    (4)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

    (5)审议关于提请股东大会授权董事会具体办理2003年度配股相关事宜的议案。

    (6)审议关于更换董事的议案。

    4、出席会议的人员

    (1)截止2003年7月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、出席会议的办法

    (1)请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于2003年7月25日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。

    联系人：庞莉、熊伟 邮编：400038

    电话：(023)65313118-5027 传真：(023)65347589

    (2)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    

西南药业股份有限公司董事会

    二OO三年六月二十五日

    附件

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席西南药业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：