西南药业股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月15日在公司办公楼会议室召开,出席会议的股东共19人,代表股份84623423股,占公司总股本148792973股的56.87%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司部份董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了2002年度董事会工作报告(其中：同意84623423股,占出席会议股份总额的100%；反对0股,弃权0股)。

    二、审议通过了公司2002年度监事会工作报告(其中：同意84623423股,占出席会议股份总额的100%；反对0股,弃权0股)。

    三、审议通过了公司2002年度财务决算报告(其中：同意84623423股,占出席会议股份总额的100%；反对0股,弃权0股)。

    四、审议通过了公司2002年度利润分配方案(其中：同意84623423股,占出席会议股份总额的100%；反对0股,弃权0股)。

    五、审议通过了投资建设西南药业涪陵分厂的议案(其中：同意84623423股,占出席会议股份总额的100%；反对0股,弃权0股)。

    六、审议通过了选举第四届董事会独立董事程源伟的议案(其中：同意84623423股,占出席会议股份总额的100%；反对0股,弃权0股)。

    七、审议通过了《公司章程》修改的议案(其中：同意84623423股,占出席会议股份总额的100%；反对0股,弃权0股)。

    八、审议通过了关于史宇红女士辞去监事的议案(其中：同意84623423股,占出席会议股份总额的100%；反对0股,弃权0股)。

    九、审议通过了增补董事史宇红女士、谭满秋女士的议案

    史宇红(其中：同意84623423股,占出席会议股份总额的100%；反对0股,弃权0股)。

    谭满秋(其中：同意84623423股,占出席会议股份总额的100%；反对0股,弃权0股)。

    十、审议通过了增补监事张涛先生的议案(其中：同意84623423股,占出席会议股份总额的100%；反对0股,弃权0股)。

    十一、审议通过了续聘重庆天健会计师事务所的议案(其中：同意84623423股,占出席会议股份总额的100%；反对0股,弃权0股)。

    本次股东大会经重庆树深律师事务所蒋世英律师现场见证并出具法律意见书,认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序合法有效。