西南药业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年4月4日在公司办公楼会议室召开,应到董事10人,实到8人,董事陈吉庆、独立董事时德未出席会议,5名监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定,合法有效。会议审议通过以下决议：

    一、同意张逸屏辞去第四届董事会董事长职务；

    二、选举陈吉庆为第四届董事会董事长,不再担任总经理职务；

    三、聘任石松为总经理,不再担任常务副总经理职务；

    四、聘任龙平为常务副总经理；

    五、聘任蒋茜为副总经理兼董事会秘书；

    六、孙岷源不再担任董事会秘书；

    七、聘任钱应璞为总工程师；尹葆康不再担任总工程师职务；

    注：到会的独立董事李豫湘对选举陈吉庆为董事长、聘任石松为总经理、龙平为常务副总经理、蒋茜为副总经理兼董事会秘书、钱应璞为总工程师表示同意。

    八、同意太极集团有限公司、重庆太极实业(集团)股份有限公司《关于西南药业2002年度股东大会临时提案》,提交2002年度股东大会审议(有关召开2002年度股东大会的通知已刊登在2003年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》上)：

    1、修改《公司章程》

    《公司章程》第107条,董事会由董事、独立董事11名组成,修改为“董事会由董事、独立董事13名组成,其中设董事长1名”。

    2、提名增补史宇红、谭满秋为第四届董事会董事候选人；同意史宇红辞去第四届监事会监事职务。

    3、提名增补张涛为第四届监事会监事候选人。

    4、续聘重庆天健会计师事务所为公司2003年度审计单位。

    增补董、监事候选人和总工程师简历附后。

    

西南药业股份有限公司董事会

    二OO三年四月四日

    附件：

    1、董事候选人史宇红简历

    史宇红,女,汉族,浙江宁波人,生于1968年6月20日,现年35岁,1988年7月大学本科毕业并参加工作,2002年8月天津大学制药工程硕士毕业,中共党员,现任公司技术处副处长、高级工程师、公司监事会监事。

    2、董事候选人谭满秋简历

    谭满秋,女,汉族,生于1955年8月,现年47岁,重庆垫江人,大专学历,1974年4月下乡,1977年8月参加工作,现任公司药品注册处处长、工程师。

    3、监事候选人张涛简历

    张涛,男,汉族,四川资中人,生于1966年9月,现年37岁。1988年7月大学本科毕业并参加工作,2002年8月天津大学制药工程硕士毕业,中共党员,1996年起担任公司研究所所长、高级工程师。

    4、总工程师钱应璞简历

    钱应璞,男,汉族,重庆市人,生于1952年10月,现年51岁,1970年11月参加工作,大专学历,中共党员,现任公司副总工程师兼冻干粉针剂车间主任、高级工程师。