本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ☆本次会议没有被否决和修改的议案；

    ☆本次会议没有新提案提交表决。

    西南药业股份有限公司（以下简称“公司”）2002年第二次临时股东大会于2002年9月24日在公司会议室如期召开,出席会议的股东和代理17人,代表股份84645084股,占公司总股本的56.89%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事陈吉庆主持（因董事长出差,受其委托）,公司部份董事、监事、高级管理人员出席和列席了会议。会议以现场逐项投票表决的方式,审议通过了如下决议（涉及关联交易的议案,根据2000年修订的《上市公司股东大会规范意见》等相关法规,关联股东太极集团有限公司和重庆太极实业〈集团〉股份有限公司依法回避表决,所以下列第二项议案表决时上述两股东共持有的83949180股不计入有效表决权的股份总数,关联董事蒋茜持有的3270股也不计入有效表决权的股份总数）。

    一、审议通过了《西南药业股份有限公司信息披露管理制度》；

    赞成票84645084股,占出席会议股份总额的100%；

    反对票0股；

    弃权票0股。

    二、审议通过了公司与潜在关联企业重庆桐君阁股份有限公司和重庆黄埔医药有限责任公司发生经常性关联交易的议案；

    赞成票692634股,占出席会议股份总额的100%；

    反对票0股；

    弃权票0股。

    本次股东大会及决议由重庆星全律师事务所程源伟律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序符合《公司法》等法规,会议合法有效。