西南药业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年4月23 日在本公司办 公楼会议室召开。第四届董事会由11名董事组成, 董事杨建辉辞去董事的申请已经 公司2001年度股东大会通过,董事会董事暂缺1人。本次会议应到董事10人,实到8人, 5名监事列席会议。董事长张逸屏主持会议。本次会议符合《公司章程》有关规定, 会议合法有效。会议通过以下决议：

    一、审议通过公司2002年第一季度报告；

    二、审议通过公司股东大会议事规则（见上海证券交易所网站）, 尚待下次股 东大会审议通过；

    二、审议通过公司董事会议事规则；

    三、审议通过汤宗钢辞去总经济师职务的议案。

    同意汤宗钢因个人原因辞去总经济师职务的申请, 并决定解聘其公司总经济师 职务。

    特此公告