西南药业股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月23 日在重庆市本公司 会议室召开,出席会议的股东及股东代表17人,代表股份84971733股, 占公司总股本 的57.11%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部份董事、监事、 高级管 理人员出席了会议。

    会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1、通过了公司2001年度董事会工作报告（其中：同意83971733股,占出席会议 股份总额的98.82%；反对0股,弃权100万股）。

    2、通过了2001年度监事会工作报告（其中：同意83971733股；反对0股；弃权 100万股）。

    3、审议通过了公司2001年度财务决算报告（其中：同意83971733股,占出席会 议股份总额的98.82%；反对0股；弃权100万股）。

    4、通过了公司2001 年度分配预案：不分配也不进行资本公积金转增股本（其 中：同意83971733股,占出席会议股份总额的98.82%；反对0股；弃权100万股）。

    5、通过了杨建辉董事辞职的议案（其中：同意83971733股,占出席会议股东所 持股份总额的98.82%；反对0股；弃权100万股）。

    6、通过了独立董事津贴的议案（其中：同意83969733股,占出席会议股东所持 股份总额的98.8208%；反对0股；弃权1002000股）。

    7、通过了关于水针剂车间GMP技改项目的议案（其中：同意83971733股, 占出 席会议股东所持股份总额的98.82%；反对0股；弃权100万股）。

    本次股东大会经中豪律师事务所徐仁晋律师现场见证并出具法律意见书,认为： 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格合法、有效, 表决程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。