本公司第三届监事会第十三次会议于2001年11月26日在公司会议室召开, 应到 监事5名,实到4名,符合《公司法》和《公司章程》的要求, 会议由监事会召集人何 世明先生主持。

    会议审议并通过如下决议：

    1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

    本公司第三届监事会于2001年12月任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定,经征求主要股东单位意见,公司第三届监事会提名黄玉华、史宇红、肖 怡三人为公司第四届监事会监事候选人,另经公司职代会11月23日会议推选何世明、 李成碧为公司第四届监事会职工代表监事（监事候选人和监事简历附后）。

    2、 审议通过了《公司章程》修改和补充条款议案。

    附：监事候选人、监事简历

    黄玉华,男,现年53岁,高中文化,政工师、律师。曾任西南制药三厂保卫科副科 长、科长、党委办公室副主任、主任、纪委副书记, 现任西南药业股份有限公司监 事、法规审计处处长。

    史宇红,女,现年33岁,大学文化,工程师。曾任西南制药三厂车间技术员、助理 工程师,西南药业股份有限公司研究所工程师。 现任西南药业股份有限公司公司监 事、研究所工程师。

    肖怡,女,现年27岁,大专学历。曾任涪陵制药厂财审科长、 涪陵星鑫有限责任 公司财务负责人、重庆太极印务有限责任公司总经理助理、太极集团星鑫总公司管 理部经理。现任太极集团有限公司审计处副处长。

    何世明,男,现年54岁,大学文化,高级政工师。曾任西南制药三厂团委书记、车 间党支部书记、厂工会主席。现任西南药业股份有限公司监事会召集人、工会主席。

    李成碧,女,现年48岁,中专学历,会计师。曾任重庆制药九厂、西南制药三厂、 西南药业股份有限公司会计。现任西南药业股份有限公司监事、法规审计处副处长 兼公司纪委副书记。