西南药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2001年11月26日在本公司 办公楼会议室召开,应到董事九人,实到七人,四名监事列席会议,符合《公司章程》 有关规定。会议审议通过以下决议：

    一、 审议通过《公司章程》修改和补充条款的议案；

    二、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

    公司第三届董事会于2001年12月份任期届满,拟进行换届选举工作,经征求主要 股东单位意见,第四届董事会由11名董事组成,其中独立董事2名,董事9名。 本届董 事会提名推荐时德、李豫湘为第四届董事会独立董事候选人；提名推荐张逸屏、陈 吉庆、石松、杨秀兰、杨建辉、龙平、邹思本、杨友明、蒋茜为第四届董事会董事 候选人,提交公司临时股东大会选举。

    三、 决定召开公司2001年临时股东大会,大会有关事项如下：

    （一） 会议时间：2001年12月28日上午9时

    （二） 会议地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号公司会议厅

    （三） 会议议程：

    1、 审议《公司章程》修改和补充条款的议案；

    2、 选举公司第四届董事会；

    3、 选举公司第四届监事会。

    （四） 出席会议的人员

    1、 截止2001年12月17日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    2、 本公司董事、监事及高级管理人员。

    （五） 出席会议的办法

    1、请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明 （受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2001年12月27日到本 公司证券办公室办理出席会议的登记手续, 异地股东或本地离公司较远的股东可以 用传真或信函方式登记。

    联系人：庞莉、熊伟 邮编：400038

    电话：（023）65313118-5027 传真：（023）65313118-5176

    3、 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。