西南药业股份有限公司2000年股东年会于2001年4月18 日上午在本公司会议厅 召开，出席会议的股东共16人，代表股份83971299股，占公司总股本148792973 股 的56.43%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式 审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了2000年度董事会工作报告（其中：同意83971299股，占出席会 议股份总额的100%；反对0股，弃权0股）。

    二、审议通过了2000年度监事会工作报告（其中：同意83971299股，占出席会 议股份总额的100%；反对0股，弃权0股）。

    三、审议通过了公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告（其中：同意 83971299股，占出席会议股份总额的100%；反对0股，弃权0股）。

    四、审议通过了公司2000年度利润分配方案：以2000年年末总股本 148792973 股为基数，每10股派送现金红利0.50元（含税），共分出红利7439648.65 元， 余 10555796.82元结转以后年度分配（其中：同意83969249股， 占出席会议股份总额 的99.998%；反对2050股，弃权0股）。

    五、 审议通过了《关于片剂车间移地改造项目的议案》的报告（其中：同意 83971299股，占出席会议股份总额的100%；反对0股，弃权0股）。

    六、审议通过了《关于住房周转金借方余额冲销盈余公积—法定公益金的议案》 的报告（其中：同意83971299股，占出席会议股份总额的100%；反对0股，弃权0股） 。

    本次股东大会经中豪律师事务所何四海、徐仁晋两位律师现场见证并出具法律 意见书，认为：公司2000年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决程序与结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公 司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

    特此公告