本公司董事会于一九九七年四月八日召开了1997年第二次会议，审议通过了如 下决议：

    一、一九九六年度财务决算报告。

    二、一九九六年度利润分配预案；

    1996年公司实现净利润5492345.36元，按10％提取法定公积金549234.54 元， 按10％提取法定公益金5492 34.54元，加年初未分配利润 3422751. 27 元， 尚余 7816657.55元，暂不分配，留作下年度一并分配，以上预案尚须股东年会表决通过。

    三、一九九六年度报告及报告摘要。

    四、召开一九九六年股东年会。股东年会有关事项公布如下：

    (一)会议时间：一九九七年五月十二日（星期一）下午三时。

    (二)会议地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号公司本部二楼会议室。

    (三)会议主要议题：

    1、审议批准1996年度董事会工作报告；

    2、审议批准1996年度监事会报告；

    3、审议批准一九九六年度财务决算及一九九七年度财务预算报告。

    4、审计批准一九九六年度利润分配方案。

    5、其他提交股东年会审议的事项。

    (四)出席会议的资格

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡1997年5月2 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    (五)出席会议登记办法：

    请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、证券帐户卡或法人单位证明（ 受委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）于1997年5月3日至11日 到西南药业股份有限公司证券办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可通过传 真或信函方式进行登记。

    (六)其他事项：

    1、会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。

    2、联系电话：(023)65312623-5027

    传真：(023)65311721

    邮政编码：630038