本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    西南药业股份有限公司(以下简称："公司"或"本公司")第五届董事会第二十三次会议于2007年6月29日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人,实到15人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议并一致通过了《信息披露事务管理制度》；

    15票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议并一致通过了关于修改《公司章程》的议案；

    15票同意,0票反对,0票弃权。

    公司拟修改《公司章程》部分条款,具体内容如下：将第一百零七条"(十六)批准单笔金额在5,000万元(包括5,000万元)以下的银行借款"修改为"(十六)批准单笔金额在10,000万元(包括10,000万元)以下的银行借款"。

    该议案需提请下次股东大会审议后表决通过。

    三、审议并一致通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

    15票同意,0票反对,0票弃权。

    (一)会议时间：2007年8月2日上午9:30

    (二)会议地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号公司会议室

    (三)会议议程：

    1、审议关于修改《公司章程》的议案；

    2、审议关于更换公司监事的议案。

    (四)出席会议的人员

    1、截止2007年7月27日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)出席会议的办法

    1、请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于2007年7月31日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。

    联系人：周霞

    邮编：400038

    电话：(023)89855125

    传真：(023)89855126

    2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    西南药业股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十九日

    附：授权委托书格式

    授权委托书

    兹全权委托____________先生(女士)代表本单位(个人)出席西南药业股份有限公司2007年第1次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：__________ 受托人签名：_________ __

    委托人身份证号码：___ ___ 受托人身份证号码：___ _________

    委托人持有股数：____ ___ _____ 委托日期：___ ___ ______

    委托人股东帐号：_______