本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西南药业股份有限公司(以下简称：“公司”或“我公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2006年8月25日发出,会议于2006年9月6日在公司会议室召开。会议应到会董事15人,实到会董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,合法有效。公司监事及部分高级管理人员出席了会议。会议审议并一致通过了如下议案：

    审议并一致通过了关于更换公司董事的议案

    由于个人原因,同意董事张涛先生辞去公司董事职务,董事会拟增补袁平东先生为公司董事会董事候选人(个人简历附后),任职期限至公司第五届董事会任职期满。

    该议案需提交下次股东大会审议后通过。

    投票结果：同意15票,反对0票。

    西南药业股份有限公司

    二OO六年九月六日

    附：董事候选人简历

    袁平东：男,38岁,研究生,工程师。曾任太极集团重庆销售有限责任公司副总经理、常务副总经理。现任西南药业股份有限公司总经理。