本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西南药业股份有限公司(以下简称："公司"或"本公司")第五届董事会第八次会议于2005年12月31日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人,实到15人,公司部份监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

    审议并通过了公司关于转让重庆大易制药有限公司部分股权的议案；

    该事项具体内容详见公司《关联交易公告》(临：2005-024)。

    董事会审议该关联交易事项时,公司关联董事石松先生进行了回避。

    特此公告。

    西南药业股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年十二月三十一日