西南药业股份有限公司第六次股东大会（1995年年会）于1996年5月 8日下午3 时在本公司二楼会议室召开，出席会议的163名股东代表股权4855.6146万股，占公 司股份总数的63.95％，符合《公司法》和公司章程规定的法定出席数。

    一、会议审议通过了公司《一九九五年度董事会工作报告》。会议认为，1995 年公司克服各种困难，抓好主营业务，使常规药品和重点新药产品的销量进一步提 高，超额完成了年度计划经济指标。1996年公司工作指导方针为：狠抓两个开发， 加强企业管理，不断扩大规模，稳步提高效益，力争完成工业产值和产品销售收入 1.8亿元。

    二、会议审议通过了公司《一九九五年度监事会工作报告》。会议认为：公司 董事会在1995年的经营活动中忠于职守，守法经营，未发现有违反法规和公司章程 的行为。

    三、会议审议通过了公司《一九九五年度财务决算报告和一九九六年财务预算 报告》。

    四、会议审议通过了公司《一九九五年利润分配方案》。一九九五年公司经重 庆市会计师事务所中国注册会计师审计签证的净利润总额为1343.93万元，按10 ％ 提取法定公积金134.39万元和按10％提取法定公益金13 4.39万元后， 加年初未分 配利润20.47万元，1995年可供股东分配利润1101.62万元，分配按每10股向全体股 东送红股1股，送出759.34万元，剩余342.28万元滚存到下年度一起分配。 派送红 股的有关事项另行公告。

    五、根据《公司法》、《公司发行股票公司信息披露实施细则》等法规的要求， 大会对公司《章程》的有关章节作了修改，并通过了修改后的公司《章程》。