本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    西南药业股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第五届董事会第四次会议通知于2005年5月20日发出,会议于2005年5月30日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人,实到15人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议并一致通过了关于修改《公司章程》的议案；

    二、审议并一致通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    三、审议并一致通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；

    四、审议并一致通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案；

    以上议案均需提交公司临时股东大会审议通过。内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

    五、审议并一致通过了关于召开2005年第2次临时股东大会的议案。

    内容详见《西南药业股份有限公司关于召开2005年第2次临时股东大会的通知》(临：2005-017)

    特此公告