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    西南药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2004年年度股东大会于2005年4月22日在公司办公楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共7人,代表股份83,962,520股,占公司总股本148,792,973股的56.43%。其中流通股股东5人,代表股份数13,340股,占公司总股本148,792,973股的0.009%,非流通股股东2人,代表股份数83,949,180股,占公司总股本148,792,973股的56.42%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由陈吉庆先生主持,会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议并一致通过了公司2004年度董事会工作报告的议案；

    经审议并投票表决,一致通过了公司2004年度董事会工作报告的议案。具体表决结果：同意83,962,520股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中流通股股东同意票数为13,340股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；非流通股股东同意票数为83,949,180股,占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

    二、审议并一致通过了公司2004年度监事会工作报告的议案；

    经审议并投票表决,一致通过了公司2004年度监事会工作报告的议案。具体表决结果：同意83,962,520股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中流通股股东同意票数为13,340股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；非流通股股东同意票数为83,949,180股,占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

    三、审议并一致通过了公司2004年度财务决算报告的议案；

    经审议并投票表决,一致通过了公司2004年度财务决算报告的议案。具体表决结果：同意83,962,520股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中流通股股东同意票数为13,340股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；非流通股股东同意票数为83,949,180股,占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

    四、审议并一致通过了公司2004年度利润分配预案的议案；

    经审议并投票表决,一致通过了公司2004年度利润分配预案的议案。具体表决结果：同意83,962,520股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中流通股股东同意票数为13,340股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；非流通股股东同意票数为83,949,180股,占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

    五、审议并一致通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要；

    经审议并投票表决,一致通过公司2004年年度报告及年度报告摘要。具体表决结果：同意83,962,520股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中流通股股东同意票数为13,340股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；非流通股股东同意票数为83,949,180股,占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

    六、审议并一致通过了公司关于日常关联交易的议案。

    经审议并投票表决,一致通过公司关于日常关联交易的议案。

    由于非流通股股东太极集团有限公司和重庆太极实业(集团)股份有限公司为关联股东,此议案表决时,该两股东回避表决。具体表决结果：同意13,340股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中流通股股东同意票数为13,340股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；到会非流通股股东全部属于关联股东,依法回避表决。

    本次股东大会经四川展华律师事务所律师刘榕女士现场见证并出具法律意见书,认为：公司2004年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告