本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    本次股东大会召集人为公司董事会。

    会议时间：2005年4月22日上午9：30

    会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

    二、会议审议事项

    (1)审议公司2004年度董事会工作报告的议案；

    (2)审议公司2004年度监事会工作报告的议案；

    (3)审议公司2004年度财务决算报告的议案；

    (4)审议公司2004年度利润分配预案报告的议案；

    (5)审议公司2004年年度报告及年度报告摘要；

    (6)审议公司关于日常关联交易的议案。

    三、出席会议的人员

    (1)截止2005年4月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参加,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、出席会议的办法

    1、请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于2005年4月20日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。

    联系人：周霞

    地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室

    邮编：400038

    电话：(023)89855126

    传真：(023)89855125

    2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    

西南药业股份有限公司董事会

    二OO五年三月十五日

    附：授权委托书格式

    授权委托书
    兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本单位(个人)出席西南药业
股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿