本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    本次股东大会召集人为公司董事会。

    会议时间：2005年1月31日上午10：00

    会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

    二、会议审议事项

    (1)审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    (2)审议公司关于收购葛兰素史克制药(重庆)有限公司股权的议案；

    (3)审议公司关于董事会换届选举的议案；

    (4)审议公司关于监事会换届选举的议案。

    第(1)、(2)议案已分别经公司第四届董事会第二十一次会议、第二十二次会议表决通过,事项详细内容分别刊登在2004年7月24日、9月3日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    三、出席会议的人员

    (1)截止2005年1月24日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参加,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、出席会议的办法

    (1)请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于2005年1月28日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。

    五、其他事项

    (1)会议联系方式

    联系人：周霞

    地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室

    邮编：400038

    电话：(023)89855125

    传真：(023)89855126

    (2)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    

西南药业股份有限公司董事会

    二OO四年十二月二十九日

    附：授权委托书格式

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席西南药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人持有股数：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人签字： 受托人签名：

    委托人股东帐号： 委托日期：