本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西南药业股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十二次会议于2004年9月2日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人,实到14人,独立董事杨胜利先生因公出差,委托独立董事时德先生代为出席并行使表决权,公司部份监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

    审议并通过了公司关于收购葛兰素史克制药(重庆)有限公司股权的议案；

    该事项具体内容详见公司《关于收购葛兰素史克制药(重庆)有限公司股权的公告》(临：2004-014)

    该议案尚须提交公司下次股东大会审议后表决通过。

    特此公告。