哈药集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2004年10月25日以通讯方式召开。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:
    一、审议通过了公司2004年第三季度报告;
    二、审议通过了关于修订《哈药集团股份有限公司借款担保管理办法》的议案。
    特此公告。
    
哈药集团股份有限公司董事会    二○○四年十月二十五日